晉商銀行人行受益所有人查詢管理前置系統(tǒng)供應(yīng)商第二次征集公告一、項(xiàng)目名稱晉商銀行人行受益所有人查詢管理前置系統(tǒng)供應(yīng)商第二次征集二、項(xiàng)目背景 為了貫徹落實(shí)《受益所有人信息管理辦法》（中國(guó)人民銀行國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理局令〔〕號(hào)），推進(jìn)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)客戶受益所有人信息識(shí)別與管理，中國(guó)人民銀行組織開發(fā)受益所有人信息查詢管理系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱&;&;），根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢局關(guān)于開展受益所有人信息查詢管理系統(tǒng)接入工作的通知》(銀反洗發(fā)〔〕號(hào))要求，我行作為城商行需要按要求完成系統(tǒng)接入工作。三、項(xiàng)目要求 搭建受益所有人信息查詢管理前置系統(tǒng)（前置系統(tǒng)）運(yùn)行在金融機(jī)構(gòu)側(cè)，滿足人民銀行要求，以/報(bào)送方式直連對(duì)接，為我行提供核驗(yàn)、查詢、差異報(bào)告報(bào)送功能及接口，并提供主系統(tǒng)仿真軟件，為我行及時(shí)接入中國(guó)人民銀行受益所有人信息查詢管理系統(tǒng)，合規(guī)開展業(yè)務(wù)、履行反洗錢等監(jiān)管義務(wù)提供有力支撐。四、潛在供應(yīng)商資格要求、具備獨(dú)立法人資格，具有完成項(xiàng)目的技術(shù)力量，財(cái)務(wù)能力，具有履行合同的能力，合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，未因誠(chéng)信問題而受到法律制裁；具有良好的商業(yè)信用和行業(yè)信譽(yù)；近三年內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄；具備質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（）、信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證證（）、信息安全管理體系認(rèn)證證書（）、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系認(rèn)證證書（）、。、年至今(以合同簽署時(shí)間為準(zhǔn))，公司所承接的金融業(yè)同類型實(shí)施案例(個(gè)以上)清單、簡(jiǎn)介、合同等證明材料；、與其它報(bào)名的供應(yīng)商不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。五、潛在供應(yīng)商需提交的材料及方式、時(shí)間 （一）需提交材料.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)（國(guó)稅、地稅）登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證；供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況證明文件(即上一年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(三表一附注);若上一年度未出具，可提供上上年度);供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證文件;授權(quán)代表授權(quán)書;被授權(quán)人無犯罪記錄證明;.企業(yè)及服務(wù)團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介；企業(yè)本地售后服務(wù)能力；與項(xiàng)目相關(guān)的企業(yè)及人員資質(zhì)證書、社保證明等；.年至今(以合同簽署時(shí)間為準(zhǔn))，公司所承接的相關(guān)實(shí)施案例(個(gè)以上)清單、簡(jiǎn)介、合同等證明材料；.未被最高法院在&;中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)&;列入失信被執(zhí)行人名單；....