深航“五位一體”數字化監(jiān)督平臺研發(fā)項目建設方案征集 一、項目名稱 “五位一體”數字化監(jiān)督平臺研發(fā)項目 二、項目概述 .項目背景 為防范經營風險，以數字化賦能監(jiān)督管理，以敏捷審計為驅動，開展“脈沖式”的全面風險管理，助力公司高質量發(fā)展，審計風控部（法律合規(guī)部）擬申請建設數字化監(jiān)督平臺，促進業(yè)務管理、風險內控、審查監(jiān)督協(xié)作融合，形成三道防線聯(lián)動機制，實現(xiàn)公司內部信息系統(tǒng)協(xié)同，獲得制度、流程、業(yè)務、內控多點聯(lián)動效應，確保監(jiān)督管控動態(tài)化、可視化、數智化。 .項目建設目標 建設全面覆蓋、高度集成、動態(tài)監(jiān)測的“五位一體”智慧監(jiān)管平臺，充分利用信息化技術，構建分級分類的風險監(jiān)測模型，實現(xiàn)對風險的智能監(jiān)測、風險事項的智慧預警和處置，實現(xiàn)以風險為導向、以內部控制為核心、以審計為保障、以整改為手段、以追責為抓手的涵蓋事前、事中、事后全過程的數據智能一體化閉環(huán)管理機制。具體包括如下： 構建“五位一體”的風險數據集市。系統(tǒng)支持多種數據采集方式，基于集團數倉和業(yè)務系統(tǒng)實現(xiàn)實時或定時自動采集及手工錄入，獲取風險監(jiān)測所需數據。并通過確定的取數規(guī)則、邏輯以及數據存儲方式，為模型運行、多維分析、自助分析提供數據基礎。 利用規(guī)則建模、機器學習、人工智能等技術，構建和設置基于集團核心業(yè)務風險特征的風控探針，建立覆蓋重點業(yè)務領域的“五位一體”的數據監(jiān)測模型和指標體系，包括數據分析邏輯、預警閥值、數據采集方式、監(jiān)測頻率等，形成《風險模型和分析指標設計方案》。數據監(jiān)測模型涵蓋財務、人事、資產、生產、采購、銷售、合同、貿易等核心業(yè)務領域，并體現(xiàn)集團行業(yè)特點和風險特征。系統(tǒng)能根據數據模型計算邏輯和預警閾值，在線開展動態(tài)監(jiān)測和異常分析，實時或定時識別異常數據，生成風險警示信號。 建設公司各層級風險監(jiān)控駕駛艙，支持大屏的分權分域分級展示，針對不同業(yè)務領域、不同層級實現(xiàn)圖表展示以及標準數據映射和多業(yè)務模型數據接入等。實現(xiàn)智慧監(jiān)管平臺門戶和大屏的可視化展示，支持關鍵指標和信息以圖表、圖形和其他可視化方式進行線上展示。支持不同視角的風險監(jiān)測信息展現(xiàn)及下鉆，通過數據下鉆得到數據視圖，深度關聯(lián)分析定位數據源。管理報表和風險數據分析能夠實現(xiàn)固定格式展現(xiàn)和自主化配置展現(xiàn)，滿足不同用戶（管理層級、業(yè)務條線、崗位）的需求。 建立風險問題的閉環(huán)管理。實現(xiàn)風險預警多形式、多渠道提醒和推送，并根據需要自動或手....